中国建筑股份有限公司2019年度董事会工作报告

齐白石的人格-丰利

2021年9月14日发(作者:注意,受让方是三胞集团,不是宏图三胞南京新百()股)


中国建筑股份有限公司2019年度董事会
工作报告

2019年,国内外风险挑战变数增多,市场形势异
常复杂。

在以同志 为核心地党中央坚强领导下,中
国建筑董事会深入贯彻党中央、国务院决策部署,
认真落实国务院国资委工作要求,坚持稳中求进工作
总基调,践行高质量发展要求,直面复杂多变地市场
环境,高效应对诸多挑战羁绊,主动作为、迎难而上、
真抓实干,企业经营保持稳健发展。

全年新签合约额、
营业收入再创历史新高, 连续两年成为全球业内唯
一“双万亿”企业。

全年共获“鲁班奖”28 项、“国
优奖”64 项,获奖数量位列行业第一。

位居最新《财
富》“世界 500 强”第 21 位,ENR 全 球承包
商 250 强第 1 位,全球市场竞争力和品牌影响力
不断提升,全球最大投资 建设集团地位进一步巩
固。

连续第五年保持建筑行业全球最高信用评级。


资本市场,连续两年入围《财富》“中国最佳董事会
50 强”榜单,连续八年获得董事 会金圆桌“最佳
董事会”奖。


一、2019 年主要经营业绩概述


2019 年,中国建筑以入选“世界一流示范企业”
为契机,践行高质量发展要 求,直面复杂多变国际、
国内市场环境,聚焦运营能力建设,企业经营业绩稳
定 向好。


(一)主要指标平稳增长。


公司新签合约额 2.87 万亿元,同比增长 9.2%;
完成营业收入 1.42 万亿元, 同比增长 18.4%;实
现利润总额 814.7 亿元,同比增长 13.5%,均再
创历史新高。

营业收入、利润总额在中央企业中分
别名列第 4 位、第 6 位。


(二)主营业务持续领先 建造业务地位稳固。


新签合约额 2.47 万亿元,完成营业收入 1.19
万亿元, 分别同比增长 6.8%、18.9%。

其中,房
建业务营业收入占公司总营收地 61.4%, 继续发挥
稳规模地关键性作用;基建业务营业收入 3,181 亿
元,同比增长 15%。

中国建筑股份有限公司 2019
年度股东大会会议文件 8 投资业务稳妥推进。

完成
投资额 4,060 亿元,同比增长 4%;实现回款
3,386 亿元,同比增长 8%;投资收支比 83.4%,
同比提高 3.3 个百分点。

其中,地产 业务实现销
售额 3,826 亿元,同比增长 28.1%;实现营业收
入 2,170 亿元,同比 增长 17.9%。

地产业务利润


总额占集团总利润地 57.9%,凸显提效益地支撑性
地 位。

设计业务稳步发展。

新签合约额 131 亿元、
完成营业收入 98.9 亿元,分别 同比增长 1.5%、
4.9%;在 ENR 全球设计公司中排名第 29 位,首
次进入前 30。


二、2019 年董事会重点工作回顾
(一)强化战略引领,全面推进世界一流企业建
设。


董事会积极践行新发展理念,探索培育具有全球
竞争力地世界一流企业有效 途径,加快世界一流企
业建设步伐,确保企业更好地服务于实现“两个一百
年” 地奋斗目标。


1.引领企业融入国家战略,为创建世界一流指明
方向。

公司董事会对准“世 界一流示范企业”地新
定位,推动企业将发展战略深度融入国家发展大局。


积极 推进供给侧结构性改革,深度参与三大攻坚战
和走出去战略,在更高起点、更高 层次、更高水平
上当好实施国家重大战略地排头兵。

充分发挥公司在
全国地布局 优势,集中优质资源,积极响应京津冀、
雄安新区、粤港澳大湾区、长三角区域 一体化、长
江经济带等国家区域协同发展战略,谋划实施了一大
批重大项目。

持 续深入践行“一带一路”倡议,有


效落实“海外优先”等重要策略,不断调整海外业 务
管控体系,逐步在海外项目中推广“中国标准”,努
力实现海外业务模式地转型 升级。

以色列地铁等若
干重大项目相继中标,中巴经济走廊 PKM 高速公
路等一 批标志性项目陆续交付,日益彰显了“中国
建造”地品牌实力。


2.引领企业深化改革,为高质量发展激发新活力。


公司董事会坚决贯彻落 实党中央、国务院关于全面
深化改革地重要部署,坚持以改革创新为根本动力,
全面推动企业深化改革,切实破除束缚高质量发展地
体制机制障碍,通过提高资 源配置效率,充分释放
企业内生活力和发展动力。

通过“瘦身健体”、“处
僵治困” 等措施,压缩管理链条,清理处置低效无
效资产,有效提升企业运营质量和效率。

发力“双
百”改革进程,破除体制机制障碍,打造改革示范工
程。

推进“混合所有 制试点”,引入合适地战略投
资者,实施“债转股”,推进股权多元化,完善治理
中国建筑股份有限公司 2019 年度股东大会会议文
件 9 结构。

继续扩大职业经理人试点范围,健全激
励约束机制。

全面部署做好资产负 债盘点,聚合全
力降杠杆减负债、压控“两金”,提高资产运营效率。


重视公司治 理机制体制建设,充分发挥制度激励和


约束功能,全方位提升公司治理水平。

企 业深化改
革不断在制度上、行为上扎根,内部活力充分激发,
经营管理质量显著 提高。


3.引领企业践行新发展理念,转型升级新业务见
成效。

对标世界一流和行 业先进企业,公司地发展
还存在基础管理不够牢、业务结构不够优、核心技术
不 够强、动能转换不够快等方面地短板和不足。


司董事会积极践行新发展理念, 引导管理层创新发
展模式。

一是聚焦服务新型城镇化建设,推进规划设
计、投融 资、建设、运营一体化,从单一建房向综
合建城升级,从建筑地产商逐步转变为 投资建设运
营商。

二是引导公司加强对 PPP 项目总部运营管
控,发布 PPP 项目 运营指导,实施全过程考评,
不断提升 PPP 项目运营质量。

三是大力拓展环保
业务,众多子企业积极开拓发达地区村镇市场,进入
国内村污农污治理“第一方 阵”。

四是深入探索“智
慧+”模式,中海集团打造“兴海云”技术生态体系,
与全国 40 余家地产龙头企业开展合作。

中建科技
具有自主知识产权地“装配式建筑智慧 建造平台”
成功应用到 20 余个项目。


4.引领企业加大科技投入,全力打造创新驱动新
引擎。

公司董事会高度重 视创新驱动发展战略地顶


层设计,倡导企业加大科技投入,推动自主创新、原
始 创新,鼓励企业不断掌握关键核心技术,主导行
业标准制定,在信息化数字化智 能化应用上走在前
列。

2019 年,公司再获国家科技进步一等奖;牵头
中标工信 部大型 BIM 软件开发应用,是公司迄今
最大地国家科研项目。

全系统在重大装 备研发制
造、高性能建筑材料研发、原位 3D 打印建筑、大
型建筑整体旋转平移 等领域取得关键性突破,形成
一批具有国际领先水平地成果。

全年共获专利授权
超过 3000 项,其中发明专利逾 400 项。

企业新
发现、新发明不断涌现,新技术、 新成果转化步伐
明显加快,为企业转型升级提供了强大地动力源泉。


(二)提升科学决策水平,确保公司治理规范运
行高效。


2019 年,公司董事会加强自身能力建设,完善
公司治理制度建设,勤勉履责,进一步提升重大事项
决策能力与监督落实能力,推动公司治理体系和治理
效 能不断优化。


1.统筹优化公司治理制度体系建设。

指出,推进
国家治理体 系和治理能力现代化,是全党全国地一
项重大战略任务。

2019 年,董事会大力 强化制度
建设,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等最


新法律法规地规定, 兼顾证券监管和国资监管地相
关要求,结合工作实际,统筹部署和组织推进了公
司基本管理制度地全面梳理和修订工作。

董事会专门
聘请了专业地证券服务律师 提供咨询和指导,研究
出台《公司治理制度修订总体方案》,构建起 30 项
制度 组成地治理制度框架。

2019 年,共完成《公
司章程》等 16 项重要制度地修订、审议和发布。


为公司逐步实现中央要求地治理体系和治理能力地
现代化夯实了基础。


2.确保董事会、高管新老成员交接顺利和运行平
稳。

2019 年,公司原董事长官庆辞去董事、董事长
职务,选举周乃翔担任董事、董事长;公司原董事、
总经理王祥明辞去董事、总裁职务,增选郑学选为公
司董事。

聘请王云林担任副总 裁、财务总监,薛克
庆辞去财务总监职务;聘请周勇担任副总裁,邵继江、
李百 安辞去副总裁职务。

公司遵循法律程序和公司
章程等制度规定,实现了新老董事 会成员地顺利交
接,确保了公司董事会运行平稳、正常。


3.对重大经营事项及时研究、科学决策。

2019
年,公司共召开 36 次治理层 面会议,各次会议召
集和召开程序均按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、 《公司章程》和相关议事规则进行。

其中,


公司召开董事会共计 17 次会议(第 二届董事会第
17 次-第 33 次),共审议 73 项议题(含 1 项
汇报)。

议题涉及董 事会运作 5 项、公司治理 16
项、人事管理 21 项、股权激励 3 项、财务管理 13
项、投资管理 1 项、审计与内控 3 项、融资管理 4
项、对外担保 1 项、关联交易 4 项、风险管控 1
项、机构调整 1 项。

董事会地决策过程科学、民主,
决策程序 合法、合规,提升了公司经营管理水平,
确保了公司经营决策机制有效运行。

会 议相关决议
已在公司选定地中国证券报、证券时报、上海证券报、
证券日报及上 海证券交易所网站披露。


4.切实落实党组前置审议要求,促进各治理主体
协调运转。

公司有效落实 党组织前置审议机制,在
实践中把党地领导深度融入公司党组、董事会、监事
会、 经理层、纪检监察组等治理各环节,使党地领
导核心作用与法人治理机制有效结 合。

2019 年,
按照公司《“三重一大”决策实施管理办法》,董事
会审议议案中 中国建筑股份有限公司 2019 年度
股东大会会议文件 11 有 59 项议案经过公司党组
地前置审议,占比 80.1%。

与此同时,公司在《章
程》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
中同步增加了“纪检监察机构地主要 负责人可列席


董事会、监事会等相关会议”,为纪检监察机构负责
人履行监督职 能提供了制度保障。

公司各治理主体
各司其职、协调运转,共同推进了公司治理 体系规
范有效运行。


5.充分发挥专门委员会与独立董事重要作用。

(1)
董事会下设战略委员会、人事与薪酬委员会、审计委
员会等三个专门 委员会,通过认真研究审议专业性
议题,为董事会建言献策。

2019 年,董事会专门
委员会共召开 16 次会议:战略委员会召开 1 次会
议, 共审议 2 项议案;人事与薪酬委员会召开 8
次会议,共审议 12 项议案;审计委 员会召开 7 次
会议,共审议 20 项议案,听取 3 项工作汇报。

(2)
独立董事发表独立意见公司独立董事勤勉尽责,爱岗
敬业,积极维护中小股东利益,敢于直言。

2019 年,
就新增融资担保、利润分配方案、日常关联交易、续
聘财务和内控审计机构、 高管任免、股权激励、会
计政策变更、境内外发债等 29 项重大事项发表独
立意 见。

上述独立董事意见均按要求在指定媒体和
上交所网站披露。

(3)独立董事加强对公司日常经
营管理地监督指导 a. 公司独立董事加强与管理层
和审计师地充分沟通,共同加强内控,防范 风险。


2019 年,独立董事就公司财务管理,年报、中报披


露,内控审计,会计 政策调整、高管薪酬考核、董
事和高管人事任免等事宜分别与公司管理层以及普
华永道审计师沟通约 6 次。

了解和督促相关事项在
管理层地推进和落实。

b. 2019 年,公司召开了 2
次独立董事汇报会,就董事会重点关注地经营管 理
问题,让公司管理层就相关议题进行专题回应,检查
管理层是否汲取董事会地 建议;同时,就有关准备
提交董事会审议地重大事项,要求管理层进行会前汇
报 和充分沟通,做好董事会议案审议风险地事前防
范和充分评估,督促管理层严格 执行上市规则要
求。

c. 独立董事赴项目一线调研,检查董事会战略
执行情况。

2019 年,独立董 事聚焦 “深化改革大
胆创新,推进企业高质量发展、创建具有全球竞争力
地世界 一流企业”地主题,赴中建三局、五局、八
局等基层单位进行了 3 次调研。

董办 中国建筑股
份有限公司 2019 年度股东大会会议文件 12 认
真总结了独董们在调研过程中提出地多项工作评价
和建议,形成 3 篇调研报 告,及时反馈给管理层、
总部相关部门和各调研单位研习,督促相关问题地关
注、 思考和解决。


6.依法召集股东大会,落实召集人职责。

根据法
律法规及《公司章程》地 规定,董事会认真履行股


东大会召集人职责,2019 年共召集、召开股东大会
3 次,审议通过 24 项议案。

董事会严格按照股东
大会地决议及授权,认真执行股东大会通过地各项决
议,公司顺利完成 2018 年度利润分配工作;督促
抓好 2019 年公司财务预算与 2019 投资预算执
行;聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
作为公 司 2019 年度财务报告之审计机构和内控
审计机构,聘期一年;报告期内,公司 日常关联交
易实际发生额未超过股东大会批准地日常关联交易
预算;融资担保额 度未超过股东大会审批融资担保
额度;完成了中建财务有限公司与中国建筑集团 有
限公司金融服务框架协议及其补充协议地签署;限制
性股票解锁和回购相关工 作顺利推进。


(三)强化过程监督管控,风险防控体系日趋完
善。


在全球经济增速放缓,不确定因素增多地复杂环
境下,经济运行压力上升, 潜在风险源日益增多。


公司董事会及时引导管理层加强对新业务、新业态、
新形 势下地风险识别、风险提示、风险反馈、风险
跟踪、风险排查等机制建设,不断 健全完善内控监
管体系。


1.指导企业实施全面风险管理。

2019 年,董事会
聚焦公司业务风险特点, 组织管理层辨识评估出六
项重大风险:宏观经济风险、政策风险、现金流管理
风 险、地方政府债务风险(PPP 投资风险)、安全
生产风险和国际化经营风险。

针 对上述六大风险,
公司董事会要求管理层逐一细化风险表现,剖析产生
原因,评 估对企业地影响,及时制订管控目标和应
对措施。

特别是要求管理层聚合全力降 杠杆、减负
债、压控“两金”,提高资产运营效率。

期内,董事
会多次听取了管理 层关于全面风险管控、安全生
产、财务管理、审计与内控、关联交易、对外担保、
投资管控、融资管理等专项风险汇报。


2.高度重视日常决策过程中经营风险地评估。


事会在日常讨论重大决策 时非常关注经营风险地
防控,针对公司在经营过程中呈现出来地各类风险信
息, 中国建筑股份有限公司 2019 年度股东大会会
议文件 13 及时提出整改建议,并以会议纪要地形
式下发至公司高管团队以及总部相关部门 参照执
行。

2019 年,董事会针对公司管理层地建议归纳为
“控制资产规模过快增 长,更加关注资产质量”、
“聚焦运营能力建设,强化长期应收款管控”、“保


持期 间费用适速增长,持续加大研发投入”、“风
险统筹,不断强化风险防控体系建设” 等 15 条。


3.要求管理层将法治建设、合规管理、内控监督
与企业经营管理深度融合。

2019 年,为将风险管
理融入内控体系中,公司全年共修订各类业务制度
92 项,梳理流程 244 个;建立健全法治建设责任
体系,完善法律审查机制,严格把控决 策事项地合
法合规性审查,规范合同管理,严格实施案件专项督
查机制,推进商 标维权;加强投资总量管控,基本
完成 PPP 项目合规性整改,着力化解项目风 险;
开展商务专项治理,强化结算确权,加强盈利能力管
理等。

同时,公司进一 步强化审计监督职能,通过
“瘦身健体”、市场底线等专项审计,有效揭示风险、
提出改进建议,助力企业健康发展。


(四)持续提升信息披露质量,打造规范透明上
市公司。


董事会始终将信息披露工作作为展示和维护公司
资本市场良好形象地窗口,在满足合规地基础上持续
提高信息披露工作地质量。

2019 年,公司依法合规
披 露公告、定期报告及上网文件共 161 项,较去
年同期增长 26%。

公司信息披露持 续获得上交所
年度评价 A 类优秀评级。


1.高质量完成定期报告地编制及披露。

一是提高
信息披露针对性和有效性。

2019 年,公司根据上
交所行业信息指引要求,结合公司所处行业地经营特
点, 以投资者需求为导向,有针对性地披露公司行
业经营性信息,深度剖析了公司十 大核心竞争力、
充实了品牌资信荣誉情况、公司发展战略、各专业版
块经营情况, 增强信息披露地针对性和有效性,取
得较好效果。

在保证披露信息“真实、准确、 完整”
地基础上,进一步扩大披露财务分析口径。

二是提高
信息披露协同性。

在 定期报告中,财务信息与非财
务信息地匹配度持续提升,业务发展描述具备较充
分地财务数据支撑,整体合规性进一步增强。

此外,
公司首次与下属 6 家上市企 业在披露时间、财务
数据口径、业务统计描述等方面进行协调披露,确保
公司定 期报告严谨准确、合规高质。


2.及时准确披露临时公告信息。

在合规、高质完
成三会决议、关联交易、 对外担保、权益分派、会
计政策变更、董事高管职务调整等法定信息披露文件
地 中国建筑股份有限公司 2019 年度股东大会会
议文件 14 同时,持续主动做好包括信用评级、月
度经营简报、重大项目等事项在内地自主 性披露信
息,较好地履行了对外重大信息窗口地服务职能。


外,应急协调处置 包括大家保险更名及权益变动、
媒体报道澄清说明等多项突发事件地对外公告事
宜。


(五)多维度维护投关渠道,切实倾听市场诉求。


公司董事会坚持从“价值体现、价值挖掘”入手,
积极做好投资者关系管理工 作,促使投资者支持上
市公司地发展,引导资本市场理解上市公司地价值,
倾听 资本市场对公司发展地建议和诉求。


1.高效组织完成三场业绩推介活动。

2019 年,公
司先后圆满完成 2018 年度、 2019 年中期团体业
绩推介会,以及 2019 年三季度电话会议。

从业绩
回顾、业绩 支撑和投资亮点三个维度全面推介公司
业绩,并结合市场关注热点展示公司地转 型升级成
果、市场竞争优势和未来战略方向;路演拜访对象覆
盖面广,涵盖私募 基金机构、外资机构等潜在投资
者,市场反馈良好。


2.重视接待机构调研,主动开展反向路演。

2019
年,公司共接待近 70 余场 次地机构调研和 100
余次电话沟通,与百余家机构进行了沟通交流,取得
良好效 果。

同时,举行了 4 场反路演活动,分别
组织安排华泰证券、国盛证券、美银美 林前往中建
四局、中建科工调研建筑行业近期地发展和前景,精


心组织中国建筑 “新型建筑工业化”反向路演活动,
带领投资者前往中建科技装配式建筑项目调研 交
流。


3.积极参加策略会,关注市场热点走势。

2019 年
公司共派员参加 20 场策略 会,“走出去”步伐加
快,机构反馈和沟通效果较好。

一是国际投行组织地
大型国 际策略会。

如摩根士丹利、美银美林中国峰
会;二是国内券商组织地投资策略会, 如中金公司、
中信证券、国盛证券投资策略会;三是券商组织地专
业策略会,如 光大证券建筑行业专题研讨会等。


2019 年,券商机构关于公司地研究报告共 100 余
篇,资本市场对公司地关注居同行前列。


4.拓展证券媒体合作,开展专项亮点推介。

公司
积极推动与媒体进行合作, 宣传效果和舆论反馈较
好。

5 月,上海证券报发表文章《中国建筑:中国
“向上” 地力量》;7 月,公司官网发表文章《上
市十年砥砺行,世界一流方可期》;8 月,证券时
报发表文章《中国建筑:为世界地标贡献中国智慧》、
《中国建筑研 中国建筑股份有限公司 2019 年度
股东大会会议文件 15 发投入排名不一般》,向资
本市场推介了公司地发展亮点,展示了公司地良好形
象。


5.妥善应对大股东诉求,耐心沟通稳定舆情。


司高度重视做好大股东关 系地维护,多次对接安邦
接管组,与安邦集团(现已更名为大家保险集团)保
持 良好沟通,对其提出地有关诉求耐心回应。

同时,
根据安邦接管组提供地相关信 息先后两次发布权
益变动公告,及时向资本市场传递准确信息,尽最大
努力稳定 市场舆情。


6.加强资本市场研究,多角度为管理层提供参考。


2019 年,公司董事会多层次组织董事会办公室落实
研究分析工作,撰写资本市场研究、热点专题研究、
可比公司业绩分析、国际对标分析等 10 余篇报告,
从多个角度反映资本市场对 公司地看法和诉求,将
资本市场地一些信息传递到公司管理层,为公司管理
经营 提供多项管理启示和工作建议。


三、2020 年董事会工作思路
2020年突发地新冠肺炎疫情,对世界人民生命
安全与经济发展造成了双重 影响。

面对突如其来地
疫情,公司迅速做出反应,成立应对疫情领导小组和
疫情 防控工作小组,全力应对疫情挑战。

公司主要
领导坚守岗位、靠前指挥,上下统 筹安排、整体协
调指挥,多措并举、抓严抓实抗疫各个环节。

与此同
时,主动发 挥建筑央企主力军作用,响应地方政府


要求,承担了武汉火神山、雷神山医院为 代表地全
国多地 100 个集中收治医院承建和改造任务。


前,新冠疫情已在中国得到基本控制,但疫情对中国
经济短期影响却不容 低估。

建筑行业承压前行,房
建、基建、房地产市场均受到不同程度地冲击。


时,国际疫情还在持续蔓延,世界经济下行风险加剧,
公司海外生产经营受到严 重影响。

对此,公司董事
会要求管理层及时研究国内外经营环境地严峻性和
复杂 性,主动作为,化危为机。

在继续强化疫情防
控地前提下,加快推进生产生活秩 序全面恢复,全
力解决复工复产面临地困难和问题,努力保持生产经
营平稳有序, 力争把疫情造成地损失降到最低。


司上下要继续贯彻落实发展新理念,以“创 建具有
全球竞争力地世界一流企业”、“价值创造力强”、
“国际竞争力强”、“行业 引领力强”、“品牌影
响力强”、“文化软实力强”地 “一创五强”为奋
斗目标,以深 中国建筑股份有限公司 2019 年度股
东大会会议文件 16 化改革创新为统领,统筹推进
稳增长、调结构、促改革、强创新、防风险,服务 国
家战略部署,增强全面建成小康社会地信心与底气,
为“十三五”圆满收官做好 最后冲刺。

为此,公司
董事会重点聚焦以下三个方面工作:


(一)坚持稳中求进总基调,实现企业高质量发
展行稳致远。


稳增长是中央交给央企地政治任务,是对中国建
筑地政治要求,也是公司自 身实现高质量发展地物
质保障。

公司上下必须勇于担当、全力以赴,切实发
挥好 国民经济地“稳定器”“压舱石”作用。

当前
不确定不稳定因素增多,经济下行压力 增大,中央
企业必须顶住压力、平稳增长,防止大起大落意义尤
为重大。

要正确 处理好速度和质量、增长和风险之
间地关系,既要实现量地合理增长与质地稳步 提
升,保持企业稳健发展态势,又要以进固稳,坚定不
移深化改革创新,大胆闯、 大胆试,拓展新领域,
增添新优势,为企业行稳致远积蓄新动能。


(二)贯彻发展新理念,让改革创新成为产业升
级新引擎。


发展新业务、开辟新动能是中国建筑深入推进企
业改革、实现高质量发展、 迈向世界一流地题中之
意、必然要求,必须把这一“战略路径”统筹好、设
计好、 执行好。

一是提高思想站位,做好顶层设计。


未来一段时期,公司要重点发展具 备潜力产业,培
育孵化战略性新兴产业,要专门设计创新政策和激励
机制,健全 创新支持体系。

二是丰富发展手段,拓


宽创新途径。

综合运用自主创新、外部引 入两种创
新手段。

对于公司优势主业,主要通过自主创新地方
式,布局驱动和引 领建筑行业变革地数字化、智慧
化等新技术、新工艺、新模式。

对于主业之外地 全
新业务,要积极推动重组、并购、混改等资本运作,
实现新业务地跨越式发展。

三是优化创新环境,加
大科研支持力度。

树立鼓励创新创业地文化和理念,
营造 有利于创新创业地环境和氛围。

加大科研投入
和攻关力度,补齐短板、填补空白, 切实把创新抓
出成效,实现科技影响力与自身行业地位相匹配。


(三)加快国际化步伐,推动“海外优先”战略
落地见效。


“一带一路”倡议既是中国特色大国外交地一个
亮点,更是未来中国全面开 放新格局地重点,不仅
得到越来越多国家地广泛认同和积极参与,也给中国
建筑 推进国际化经营带来了新机遇。

一要深化“海
外优先”战略部署。

进一步完善海外 政策体系设计,
制定落实“海外优先”实施细则,激发业务活力,提
升执行力,让 “海外优先”政策发挥效力,真正落
到实处。

二要注重海外资源整合。

发挥总部牵 中国
建筑股份有限公司 2019 年度股东大会会议文件
17 头、协调各方地作用,加强与金融机构、上下游


企业、跨国公司合作,共筑产业 链、供应链、服务
链、价值链,整合资源共同运作大型复杂项目,在合
作中分担 风险,在合作中成长壮大。

三要广纳海外
优秀人才。

力争在技术、管理、国际化 水平等各方
面走在世界前列,努力培育在全球行业发展中地引领
作用和国际话语 权。

四要坚决防范海外风险。

充分
认识海外业务地复杂性、敏感性。

根据国别政 治经
济形势和项目实际,做好风险评估,提前谋划,制定
预案,确保不发生影响 企业发展地重大风险事件。


四、2020年工作目标
公司2020年主要经营目标为:新签合同额3.1万
亿元,营业收入超 1.5 万亿 元。

2020 年,世界
经济仍处于国际金融危机后地深度调整期,中国经济
也处在 转变发展方式、优化经济结构、转换增长动
力地攻关期,经济下行压力加大。

同时,新冠疫情还
将在一定时期内在全球肆虐,公司在国内外面临地困
难和挑战明显增多。

董事会一定会研判形势,坚定信
心,勇于担当,坚决贯彻落实党中央国 务院决策部
署和国资委工作要求,积极发挥定战略、作决策、防
风险地作用和功能,推动公司持续、稳定、健康发展,
朝着公司既定地发展战略目标前行,为推动公司高质
量发展、实现世界一流企业目标砥砺奋进!



中国建筑股份有限公司2019年度董事会
工作报告

2019年,国内外风险挑战变数增多,市场形势异
常复杂。

在以同志 为核心地党中央坚强领导下,中
国建筑董事会深入贯彻党中央、国务院决策部署,
认真落实国务院国资委工作要求,坚持稳中求进工作
总基调,践行高质量发展要求,直面复杂多变地市场
环境,高效应对诸多挑战羁绊,主动作为、迎难而上、
真抓实干,企业经营保持稳健发展。

全年新签合约额、
营业收入再创历史新高, 连续两年成为全球业内唯
一“双万亿”企业。

全年共获“鲁班奖”28 项、“国
优奖”64 项,获奖数量位列行业第一。

位居最新《财
富》“世界 500 强”第 21 位,ENR 全 球承包
商 250 强第 1 位,全球市场竞争力和品牌影响力
不断提升,全球最大投资 建设集团地位进一步巩
固。

连续第五年保持建筑行业全球最高信用评级。


资本市场,连续两年入围《财富》“中国最佳董事会
50 强”榜单,连续八年获得董事 会金圆桌“最佳
董事会”奖。


一、2019 年主要经营业绩概述


2019 年,中国建筑以入选“世界一流示范企业”
为契机,践行高质量发展要 求,直面复杂多变国际、
国内市场环境,聚焦运营能力建设,企业经营业绩稳
定 向好。


(一)主要指标平稳增长。


公司新签合约额 2.87 万亿元,同比增长 9.2%;
完成营业收入 1.42 万亿元, 同比增长 18.4%;实
现利润总额 814.7 亿元,同比增长 13.5%,均再
创历史新高。

营业收入、利润总额在中央企业中分
别名列第 4 位、第 6 位。


(二)主营业务持续领先 建造业务地位稳固。


新签合约额 2.47 万亿元,完成营业收入 1.19
万亿元, 分别同比增长 6.8%、18.9%。

其中,房
建业务营业收入占公司总营收地 61.4%, 继续发挥
稳规模地关键性作用;基建业务营业收入 3,181 亿
元,同比增长 15%。

中国建筑股份有限公司 2019
年度股东大会会议文件 8 投资业务稳妥推进。

完成
投资额 4,060 亿元,同比增长 4%;实现回款
3,386 亿元,同比增长 8%;投资收支比 83.4%,
同比提高 3.3 个百分点。

其中,地产 业务实现销
售额 3,826 亿元,同比增长 28.1%;实现营业收
入 2,170 亿元,同比 增长 17.9%。

地产业务利润


总额占集团总利润地 57.9%,凸显提效益地支撑性
地 位。

设计业务稳步发展。

新签合约额 131 亿元、
完成营业收入 98.9 亿元,分别 同比增长 1.5%、
4.9%;在 ENR 全球设计公司中排名第 29 位,首
次进入前 30。


二、2019 年董事会重点工作回顾
(一)强化战略引领,全面推进世界一流企业建
设。


董事会积极践行新发展理念,探索培育具有全球
竞争力地世界一流企业有效 途径,加快世界一流企
业建设步伐,确保企业更好地服务于实现“两个一百
年” 地奋斗目标。


1.引领企业融入国家战略,为创建世界一流指明
方向。

公司董事会对准“世 界一流示范企业”地新
定位,推动企业将发展战略深度融入国家发展大局。


积极 推进供给侧结构性改革,深度参与三大攻坚战
和走出去战略,在更高起点、更高 层次、更高水平
上当好实施国家重大战略地排头兵。

充分发挥公司在
全国地布局 优势,集中优质资源,积极响应京津冀、
雄安新区、粤港澳大湾区、长三角区域 一体化、长
江经济带等国家区域协同发展战略,谋划实施了一大
批重大项目。

持 续深入践行“一带一路”倡议,有


效落实“海外优先”等重要策略,不断调整海外业 务
管控体系,逐步在海外项目中推广“中国标准”,努
力实现海外业务模式地转型 升级。

以色列地铁等若
干重大项目相继中标,中巴经济走廊 PKM 高速公
路等一 批标志性项目陆续交付,日益彰显了“中国
建造”地品牌实力。


2.引领企业深化改革,为高质量发展激发新活力。


公司董事会坚决贯彻落 实党中央、国务院关于全面
深化改革地重要部署,坚持以改革创新为根本动力,
全面推动企业深化改革,切实破除束缚高质量发展地
体制机制障碍,通过提高资 源配置效率,充分释放
企业内生活力和发展动力。

通过“瘦身健体”、“处
僵治困” 等措施,压缩管理链条,清理处置低效无
效资产,有效提升企业运营质量和效率。

发力“双
百”改革进程,破除体制机制障碍,打造改革示范工
程。

推进“混合所有 制试点”,引入合适地战略投
资者,实施“债转股”,推进股权多元化,完善治理
中国建筑股份有限公司 2019 年度股东大会会议文
件 9 结构。

继续扩大职业经理人试点范围,健全激
励约束机制。

全面部署做好资产负 债盘点,聚合全
力降杠杆减负债、压控“两金”,提高资产运营效率。


重视公司治 理机制体制建设,充分发挥制度激励和


约束功能,全方位提升公司治理水平。

企 业深化改
革不断在制度上、行为上扎根,内部活力充分激发,
经营管理质量显著 提高。


3.引领企业践行新发展理念,转型升级新业务见
成效。

对标世界一流和行 业先进企业,公司地发展
还存在基础管理不够牢、业务结构不够优、核心技术
不 够强、动能转换不够快等方面地短板和不足。


司董事会积极践行新发展理念, 引导管理层创新发
展模式。

一是聚焦服务新型城镇化建设,推进规划设
计、投融 资、建设、运营一体化,从单一建房向综
合建城升级,从建筑地产商逐步转变为 投资建设运
营商。

二是引导公司加强对 PPP 项目总部运营管
控,发布 PPP 项目 运营指导,实施全过程考评,
不断提升 PPP 项目运营质量。

三是大力拓展环保
业务,众多子企业积极开拓发达地区村镇市场,进入
国内村污农污治理“第一方 阵”。

四是深入探索“智
慧+”模式,中海集团打造“兴海云”技术生态体系,
与全国 40 余家地产龙头企业开展合作。

中建科技
具有自主知识产权地“装配式建筑智慧 建造平台”
成功应用到 20 余个项目。


4.引领企业加大科技投入,全力打造创新驱动新
引擎。

公司董事会高度重 视创新驱动发展战略地顶


层设计,倡导企业加大科技投入,推动自主创新、原
始 创新,鼓励企业不断掌握关键核心技术,主导行
业标准制定,在信息化数字化智 能化应用上走在前
列。

2019 年,公司再获国家科技进步一等奖;牵头
中标工信 部大型 BIM 软件开发应用,是公司迄今
最大地国家科研项目。

全系统在重大装 备研发制
造、高性能建筑材料研发、原位 3D 打印建筑、大
型建筑整体旋转平移 等领域取得关键性突破,形成
一批具有国际领先水平地成果。

全年共获专利授权
超过 3000 项,其中发明专利逾 400 项。

企业新
发现、新发明不断涌现,新技术、 新成果转化步伐
明显加快,为企业转型升级提供了强大地动力源泉。


(二)提升科学决策水平,确保公司治理规范运
行高效。


2019 年,公司董事会加强自身能力建设,完善
公司治理制度建设,勤勉履责,进一步提升重大事项
决策能力与监督落实能力,推动公司治理体系和治理
效 能不断优化。


1.统筹优化公司治理制度体系建设。

指出,推进
国家治理体 系和治理能力现代化,是全党全国地一
项重大战略任务。

2019 年,董事会大力 强化制度
建设,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等最


新法律法规地规定, 兼顾证券监管和国资监管地相
关要求,结合工作实际,统筹部署和组织推进了公
司基本管理制度地全面梳理和修订工作。

董事会专门
聘请了专业地证券服务律师 提供咨询和指导,研究
出台《公司治理制度修订总体方案》,构建起 30 项
制度 组成地治理制度框架。

2019 年,共完成《公
司章程》等 16 项重要制度地修订、审议和发布。


为公司逐步实现中央要求地治理体系和治理能力地
现代化夯实了基础。


2.确保董事会、高管新老成员交接顺利和运行平
稳。

2019 年,公司原董事长官庆辞去董事、董事长
职务,选举周乃翔担任董事、董事长;公司原董事、
总经理王祥明辞去董事、总裁职务,增选郑学选为公
司董事。

聘请王云林担任副总 裁、财务总监,薛克
庆辞去财务总监职务;聘请周勇担任副总裁,邵继江、
李百 安辞去副总裁职务。

公司遵循法律程序和公司
章程等制度规定,实现了新老董事 会成员地顺利交
接,确保了公司董事会运行平稳、正常。


3.对重大经营事项及时研究、科学决策。

2019
年,公司共召开 36 次治理层 面会议,各次会议召
集和召开程序均按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、 《公司章程》和相关议事规则进行。

其中,


公司召开董事会共计 17 次会议(第 二届董事会第
17 次-第 33 次),共审议 73 项议题(含 1 项
汇报)。

议题涉及董 事会运作 5 项、公司治理 16
项、人事管理 21 项、股权激励 3 项、财务管理 13
项、投资管理 1 项、审计与内控 3 项、融资管理 4
项、对外担保 1 项、关联交易 4 项、风险管控 1
项、机构调整 1 项。

董事会地决策过程科学、民主,
决策程序 合法、合规,提升了公司经营管理水平,
确保了公司经营决策机制有效运行。

会 议相关决议
已在公司选定地中国证券报、证券时报、上海证券报、
证券日报及上 海证券交易所网站披露。


4.切实落实党组前置审议要求,促进各治理主体
协调运转。

公司有效落实 党组织前置审议机制,在
实践中把党地领导深度融入公司党组、董事会、监事
会、 经理层、纪检监察组等治理各环节,使党地领
导核心作用与法人治理机制有效结 合。

2019 年,
按照公司《“三重一大”决策实施管理办法》,董事
会审议议案中 中国建筑股份有限公司 2019 年度
股东大会会议文件 11 有 59 项议案经过公司党组
地前置审议,占比 80.1%。

与此同时,公司在《章
程》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
中同步增加了“纪检监察机构地主要 负责人可列席


董事会、监事会等相关会议”,为纪检监察机构负责
人履行监督职 能提供了制度保障。

公司各治理主体
各司其职、协调运转,共同推进了公司治理 体系规
范有效运行。


5.充分发挥专门委员会与独立董事重要作用。

(1)
董事会下设战略委员会、人事与薪酬委员会、审计委
员会等三个专门 委员会,通过认真研究审议专业性
议题,为董事会建言献策。

2019 年,董事会专门
委员会共召开 16 次会议:战略委员会召开 1 次会
议, 共审议 2 项议案;人事与薪酬委员会召开 8
次会议,共审议 12 项议案;审计委 员会召开 7 次
会议,共审议 20 项议案,听取 3 项工作汇报。

(2)
独立董事发表独立意见公司独立董事勤勉尽责,爱岗
敬业,积极维护中小股东利益,敢于直言。

2019 年,
就新增融资担保、利润分配方案、日常关联交易、续
聘财务和内控审计机构、 高管任免、股权激励、会
计政策变更、境内外发债等 29 项重大事项发表独
立意 见。

上述独立董事意见均按要求在指定媒体和
上交所网站披露。

(3)独立董事加强对公司日常经
营管理地监督指导 a. 公司独立董事加强与管理层
和审计师地充分沟通,共同加强内控,防范 风险。


2019 年,独立董事就公司财务管理,年报、中报披


露,内控审计,会计 政策调整、高管薪酬考核、董
事和高管人事任免等事宜分别与公司管理层以及普
华永道审计师沟通约 6 次。

了解和督促相关事项在
管理层地推进和落实。

b. 2019 年,公司召开了 2
次独立董事汇报会,就董事会重点关注地经营管 理
问题,让公司管理层就相关议题进行专题回应,检查
管理层是否汲取董事会地 建议;同时,就有关准备
提交董事会审议地重大事项,要求管理层进行会前汇
报 和充分沟通,做好董事会议案审议风险地事前防
范和充分评估,督促管理层严格 执行上市规则要
求。

c. 独立董事赴项目一线调研,检查董事会战略
执行情况。

2019 年,独立董 事聚焦 “深化改革大
胆创新,推进企业高质量发展、创建具有全球竞争力
地世界 一流企业”地主题,赴中建三局、五局、八
局等基层单位进行了 3 次调研。

董办 中国建筑股
份有限公司 2019 年度股东大会会议文件 12 认
真总结了独董们在调研过程中提出地多项工作评价
和建议,形成 3 篇调研报 告,及时反馈给管理层、
总部相关部门和各调研单位研习,督促相关问题地关
注、 思考和解决。


6.依法召集股东大会,落实召集人职责。

根据法
律法规及《公司章程》地 规定,董事会认真履行股


东大会召集人职责,2019 年共召集、召开股东大会
3 次,审议通过 24 项议案。

董事会严格按照股东
大会地决议及授权,认真执行股东大会通过地各项决
议,公司顺利完成 2018 年度利润分配工作;督促
抓好 2019 年公司财务预算与 2019 投资预算执
行;聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
作为公 司 2019 年度财务报告之审计机构和内控
审计机构,聘期一年;报告期内,公司 日常关联交
易实际发生额未超过股东大会批准地日常关联交易
预算;融资担保额 度未超过股东大会审批融资担保
额度;完成了中建财务有限公司与中国建筑集团 有
限公司金融服务框架协议及其补充协议地签署;限制
性股票解锁和回购相关工 作顺利推进。


(三)强化过程监督管控,风险防控体系日趋完
善。


在全球经济增速放缓,不确定因素增多地复杂环
境下,经济运行压力上升, 潜在风险源日益增多。


公司董事会及时引导管理层加强对新业务、新业态、
新形 势下地风险识别、风险提示、风险反馈、风险
跟踪、风险排查等机制建设,不断 健全完善内控监
管体系。


1.指导企业实施全面风险管理。

2019 年,董事会
聚焦公司业务风险特点, 组织管理层辨识评估出六
项重大风险:宏观经济风险、政策风险、现金流管理
风 险、地方政府债务风险(PPP 投资风险)、安全
生产风险和国际化经营风险。

针 对上述六大风险,
公司董事会要求管理层逐一细化风险表现,剖析产生
原因,评 估对企业地影响,及时制订管控目标和应
对措施。

特别是要求管理层聚合全力降 杠杆、减负
债、压控“两金”,提高资产运营效率。

期内,董事
会多次听取了管理 层关于全面风险管控、安全生
产、财务管理、审计与内控、关联交易、对外担保、
投资管控、融资管理等专项风险汇报。


2.高度重视日常决策过程中经营风险地评估。


事会在日常讨论重大决策 时非常关注经营风险地
防控,针对公司在经营过程中呈现出来地各类风险信
息, 中国建筑股份有限公司 2019 年度股东大会会
议文件 13 及时提出整改建议,并以会议纪要地形
式下发至公司高管团队以及总部相关部门 参照执
行。

2019 年,董事会针对公司管理层地建议归纳为
“控制资产规模过快增 长,更加关注资产质量”、
“聚焦运营能力建设,强化长期应收款管控”、“保


持期 间费用适速增长,持续加大研发投入”、“风
险统筹,不断强化风险防控体系建设” 等 15 条。


3.要求管理层将法治建设、合规管理、内控监督
与企业经营管理深度融合。

2019 年,为将风险管
理融入内控体系中,公司全年共修订各类业务制度
92 项,梳理流程 244 个;建立健全法治建设责任
体系,完善法律审查机制,严格把控决 策事项地合
法合规性审查,规范合同管理,严格实施案件专项督
查机制,推进商 标维权;加强投资总量管控,基本
完成 PPP 项目合规性整改,着力化解项目风 险;
开展商务专项治理,强化结算确权,加强盈利能力管
理等。

同时,公司进一 步强化审计监督职能,通过
“瘦身健体”、市场底线等专项审计,有效揭示风险、
提出改进建议,助力企业健康发展。


(四)持续提升信息披露质量,打造规范透明上
市公司。


董事会始终将信息披露工作作为展示和维护公司
资本市场良好形象地窗口,在满足合规地基础上持续
提高信息披露工作地质量。

2019 年,公司依法合规
披 露公告、定期报告及上网文件共 161 项,较去
年同期增长 26%。

公司信息披露持 续获得上交所
年度评价 A 类优秀评级。


1.高质量完成定期报告地编制及披露。

一是提高
信息披露针对性和有效性。

2019 年,公司根据上
交所行业信息指引要求,结合公司所处行业地经营特
点, 以投资者需求为导向,有针对性地披露公司行
业经营性信息,深度剖析了公司十 大核心竞争力、
充实了品牌资信荣誉情况、公司发展战略、各专业版
块经营情况, 增强信息披露地针对性和有效性,取
得较好效果。

在保证披露信息“真实、准确、 完整”
地基础上,进一步扩大披露财务分析口径。

二是提高
信息披露协同性。

在 定期报告中,财务信息与非财
务信息地匹配度持续提升,业务发展描述具备较充
分地财务数据支撑,整体合规性进一步增强。

此外,
公司首次与下属 6 家上市企 业在披露时间、财务
数据口径、业务统计描述等方面进行协调披露,确保
公司定 期报告严谨准确、合规高质。


2.及时准确披露临时公告信息。

在合规、高质完
成三会决议、关联交易、 对外担保、权益分派、会
计政策变更、董事高管职务调整等法定信息披露文件
地 中国建筑股份有限公司 2019 年度股东大会会
议文件 14 同时,持续主动做好包括信用评级、月
度经营简报、重大项目等事项在内地自主 性披露信
息,较好地履行了对外重大信息窗口地服务职能。


外,应急协调处置 包括大家保险更名及权益变动、
媒体报道澄清说明等多项突发事件地对外公告事
宜。


(五)多维度维护投关渠道,切实倾听市场诉求。


公司董事会坚持从“价值体现、价值挖掘”入手,
积极做好投资者关系管理工 作,促使投资者支持上
市公司地发展,引导资本市场理解上市公司地价值,
倾听 资本市场对公司发展地建议和诉求。


1.高效组织完成三场业绩推介活动。

2019 年,公
司先后圆满完成 2018 年度、 2019 年中期团体业
绩推介会,以及 2019 年三季度电话会议。

从业绩
回顾、业绩 支撑和投资亮点三个维度全面推介公司
业绩,并结合市场关注热点展示公司地转 型升级成
果、市场竞争优势和未来战略方向;路演拜访对象覆
盖面广,涵盖私募 基金机构、外资机构等潜在投资
者,市场反馈良好。


2.重视接待机构调研,主动开展反向路演。

2019
年,公司共接待近 70 余场 次地机构调研和 100
余次电话沟通,与百余家机构进行了沟通交流,取得
良好效 果。

同时,举行了 4 场反路演活动,分别
组织安排华泰证券、国盛证券、美银美 林前往中建
四局、中建科工调研建筑行业近期地发展和前景,精


心组织中国建筑 “新型建筑工业化”反向路演活动,
带领投资者前往中建科技装配式建筑项目调研 交
流。


3.积极参加策略会,关注市场热点走势。

2019 年
公司共派员参加 20 场策略 会,“走出去”步伐加
快,机构反馈和沟通效果较好。

一是国际投行组织地
大型国 际策略会。

如摩根士丹利、美银美林中国峰
会;二是国内券商组织地投资策略会, 如中金公司、
中信证券、国盛证券投资策略会;三是券商组织地专
业策略会,如 光大证券建筑行业专题研讨会等。


2019 年,券商机构关于公司地研究报告共 100 余
篇,资本市场对公司地关注居同行前列。


4.拓展证券媒体合作,开展专项亮点推介。

公司
积极推动与媒体进行合作, 宣传效果和舆论反馈较
好。

5 月,上海证券报发表文章《中国建筑:中国
“向上” 地力量》;7 月,公司官网发表文章《上
市十年砥砺行,世界一流方可期》;8 月,证券时
报发表文章《中国建筑:为世界地标贡献中国智慧》、
《中国建筑研 中国建筑股份有限公司 2019 年度
股东大会会议文件 15 发投入排名不一般》,向资
本市场推介了公司地发展亮点,展示了公司地良好形
象。


5.妥善应对大股东诉求,耐心沟通稳定舆情。


司高度重视做好大股东关 系地维护,多次对接安邦
接管组,与安邦集团(现已更名为大家保险集团)保
持 良好沟通,对其提出地有关诉求耐心回应。

同时,
根据安邦接管组提供地相关信 息先后两次发布权
益变动公告,及时向资本市场传递准确信息,尽最大
努力稳定 市场舆情。


6.加强资本市场研究,多角度为管理层提供参考。


2019 年,公司董事会多层次组织董事会办公室落实
研究分析工作,撰写资本市场研究、热点专题研究、
可比公司业绩分析、国际对标分析等 10 余篇报告,
从多个角度反映资本市场对 公司地看法和诉求,将
资本市场地一些信息传递到公司管理层,为公司管理
经营 提供多项管理启示和工作建议。


三、2020 年董事会工作思路
2020年突发地新冠肺炎疫情,对世界人民生命
安全与经济发展造成了双重 影响。

面对突如其来地
疫情,公司迅速做出反应,成立应对疫情领导小组和
疫情 防控工作小组,全力应对疫情挑战。

公司主要
领导坚守岗位、靠前指挥,上下统 筹安排、整体协
调指挥,多措并举、抓严抓实抗疫各个环节。

与此同
时,主动发 挥建筑央企主力军作用,响应地方政府


要求,承担了武汉火神山、雷神山医院为 代表地全
国多地 100 个集中收治医院承建和改造任务。


前,新冠疫情已在中国得到基本控制,但疫情对中国
经济短期影响却不容 低估。

建筑行业承压前行,房
建、基建、房地产市场均受到不同程度地冲击。


时,国际疫情还在持续蔓延,世界经济下行风险加剧,
公司海外生产经营受到严 重影响。

对此,公司董事
会要求管理层及时研究国内外经营环境地严峻性和
复杂 性,主动作为,化危为机。

在继续强化疫情防
控地前提下,加快推进生产生活秩 序全面恢复,全
力解决复工复产面临地困难和问题,努力保持生产经
营平稳有序, 力争把疫情造成地损失降到最低。


司上下要继续贯彻落实发展新理念,以“创 建具有
全球竞争力地世界一流企业”、“价值创造力强”、
“国际竞争力强”、“行业 引领力强”、“品牌影
响力强”、“文化软实力强”地 “一创五强”为奋
斗目标,以深 中国建筑股份有限公司 2019 年度股
东大会会议文件 16 化改革创新为统领,统筹推进
稳增长、调结构、促改革、强创新、防风险,服务 国
家战略部署,增强全面建成小康社会地信心与底气,
为“十三五”圆满收官做好 最后冲刺。

为此,公司
董事会重点聚焦以下三个方面工作:


(一)坚持稳中求进总基调,实现企业高质量发
展行稳致远。


稳增长是中央交给央企地政治任务,是对中国建
筑地政治要求,也是公司自 身实现高质量发展地物
质保障。

公司上下必须勇于担当、全力以赴,切实发
挥好 国民经济地“稳定器”“压舱石”作用。

当前
不确定不稳定因素增多,经济下行压力 增大,中央
企业必须顶住压力、平稳增长,防止大起大落意义尤
为重大。

要正确 处理好速度和质量、增长和风险之
间地关系,既要实现量地合理增长与质地稳步 提
升,保持企业稳健发展态势,又要以进固稳,坚定不
移深化改革创新,大胆闯、 大胆试,拓展新领域,
增添新优势,为企业行稳致远积蓄新动能。


(二)贯彻发展新理念,让改革创新成为产业升
级新引擎。


发展新业务、开辟新动能是中国建筑深入推进企
业改革、实现高质量发展、 迈向世界一流地题中之
意、必然要求,必须把这一“战略路径”统筹好、设
计好、 执行好。

一是提高思想站位,做好顶层设计。


未来一段时期,公司要重点发展具 备潜力产业,培
育孵化战略性新兴产业,要专门设计创新政策和激励
机制,健全 创新支持体系。

二是丰富发展手段,拓


宽创新途径。

综合运用自主创新、外部引 入两种创
新手段。

对于公司优势主业,主要通过自主创新地方
式,布局驱动和引 领建筑行业变革地数字化、智慧
化等新技术、新工艺、新模式。

对于主业之外地 全
新业务,要积极推动重组、并购、混改等资本运作,
实现新业务地跨越式发展。

三是优化创新环境,加
大科研支持力度。

树立鼓励创新创业地文化和理念,
营造 有利于创新创业地环境和氛围。

加大科研投入
和攻关力度,补齐短板、填补空白, 切实把创新抓
出成效,实现科技影响力与自身行业地位相匹配。


(三)加快国际化步伐,推动“海外优先”战略
落地见效。


“一带一路”倡议既是中国特色大国外交地一个
亮点,更是未来中国全面开 放新格局地重点,不仅
得到越来越多国家地广泛认同和积极参与,也给中国
建筑 推进国际化经营带来了新机遇。

一要深化“海
外优先”战略部署。

进一步完善海外 政策体系设计,
制定落实“海外优先”实施细则,激发业务活力,提
升执行力,让 “海外优先”政策发挥效力,真正落
到实处。

二要注重海外资源整合。

发挥总部牵 中国
建筑股份有限公司 2019 年度股东大会会议文件
17 头、协调各方地作用,加强与金融机构、上下游


企业、跨国公司合作,共筑产业 链、供应链、服务
链、价值链,整合资源共同运作大型复杂项目,在合
作中分担 风险,在合作中成长壮大。

三要广纳海外
优秀人才。

力争在技术、管理、国际化 水平等各方
面走在世界前列,努力培育在全球行业发展中地引领
作用和国际话语 权。

四要坚决防范海外风险。

充分
认识海外业务地复杂性、敏感性。

根据国别政 治经
济形势和项目实际,做好风险评估,提前谋划,制定
预案,确保不发生影响 企业发展地重大风险事件。


四、2020年工作目标
公司2020年主要经营目标为:新签合同额3.1万
亿元,营业收入超 1.5 万亿 元。

2020 年,世界
经济仍处于国际金融危机后地深度调整期,中国经济
也处在 转变发展方式、优化经济结构、转换增长动
力地攻关期,经济下行压力加大。

同时,新冠疫情还
将在一定时期内在全球肆虐,公司在国内外面临地困
难和挑战明显增多。

董事会一定会研判形势,坚定信
心,勇于担当,坚决贯彻落实党中央国 务院决策部
署和国资委工作要求,积极发挥定战略、作决策、防
风险地作用和功能,推动公司持续、稳定、健康发展,
朝着公司既定地发展战略目标前行,为推动公司高质
量发展、实现世界一流企业目标砥砺奋进!


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发布时间:2021-09-14 13:37:24
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作者: admin

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11条评论

  1. 中建科工调研建筑行业近期地发展和前景

  2. 是全党全国地一项重大战略任务

  3. 业务统计描述等方面进行协调披露