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2021年6月23日发(作者:江西铜业股票分析)





HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
黑龙江交通发展股份有限公司


2013年第二次临时股东大会资料




股票简称:龙江交通
股票代码:



龙江交通2013年第二次临时股东大会会议资料


目 录

一、会议须知 ??????????????????????????????2
二、会议议程 ??????????????????????????????4
三、表决票填写说明 ???????????????????????????6
四、审议事项
议案一:关于董事会换届选举的议案 ???????????????????13
议案二:关于监事会换届选举的议案 ???????????????????32
议案三:关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签订《合作经营合同》的议
案 ??????????????????????????????????33
议案四:关于提请股东大会授权董事会签署《合作经营合同》的议案 ?????34







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龙江交通2013年第二次临时股东大会会议资料

黑龙江交通发展股份有限公司
2013年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,
保证大会顺利进行,根据证监会《上市公司股东大会规范意见》、《黑龙
江交通发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相
关规定,特制定本须知。


一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大
会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。


二、除出席会议的股东及其股东代理人(以下统称“股东代表”)(已
登记出席本次股东大会)、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的
律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。


三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。


四、请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场。


五、股东到达会场后,请在“股东大会签到册”上签到。

股东签到时,
应出示以下证件和文件:
(一)法人股东代表出席会议的,应出示法人股东股票账户卡复印件、
法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明(或股东授权委托书)、
本人身份证复印件、委托人身份证复印件。


(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理他人出席会议的,代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。


六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同

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发布时间:2021-06-23 11:07:29
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作者: admin

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  1. 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明

  2. 根据证监会《上市公司股东大会规范意见》

  3. 请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场

  4. 公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外

  5. 法定代表人资格有效证明(或股东授权委托书)

  6. 确保大会的正常秩序和议事效率为原则

  7. 会议须知 ??????????????????????????????2 二

  8. 股东参加本次大会依法享有发言权

  9. 确保大会的正常秩序和议事效率为原则