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黑龙江交通发展股份有限公司
2013年第二次临时股东大会资料
股票简称：龙江交通
股票代码：
龙江交通2013年第二次临时股东大会会议资料
目 录
一、会议须知 ??????????????????????????????2
二、会议议程 ??????????????????????????????4
三、表决票填写说明 ???????????????????????????6
四、审议事项
议案一：关于董事会换届选举的议案 ???????????????????13
议案二：关于监事会换届选举的议案 ???????????????????32
议案三：关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签订《合作经营合同》的议
案 ??????????????????????????????????33
议案四：关于提请股东大会授权董事会签署《合作经营合同》的议案 ?????34
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龙江交通2013年第二次临时股东大会会议资料
黑龙江交通发展股份有限公司
2013年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规范意见》、《黑龙
江交通发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相
关规定，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已
登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的
律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。
四、请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。
股东签到时，
应出示以下证件和文件：
（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、
法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、
本人身份证复印件、委托人身份证复印件。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同
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应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
根据证监会《上市公司股东大会规范意见》
请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场
法人营业执照复印件
公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外
法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）
自觉履行法定义务
一
确保大会的正常秩序和议事效率为原则
会议须知 ??????????????????????????????2 二
一
保证大会顺利进行
四
股东参加本次大会依法享有发言权
确保大会的正常秩序和议事效率为原则
三
股东签到时