600231凌钢股份(南钢股份重组最新消息)

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2021年6月23日发(作者:股票)


股票代码: 债券代码:
股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债
编 号:临2013-018

凌源钢铁股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公
司会议中心以现场表决方式召开,本次会议通知和材料已于2013年6月3日以
专人送达、传真方式发出。

会议应到董事9人,实到9人。

会议由董事长张振勇
先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公
司《章程》规定。

会议经表决一致通过了以下事项:
1、关于变更董事的议案。

因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经
理,导致公司关联董事人数超过董事会半数以上,董事会拟提请股东大会免去其
董事职务,并提名补选沈洵先生(简历附后)为公司第五届董事会董事候选人,
任期与本届董事会一致,至2014年10月18日。

本议案需经公司股东大会审议。


赞成9票,反对0票,弃权0票。


独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表
了独立意见,认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定,程序合法。

同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。


2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。


委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理
刘威先生为凌钢(大连)钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢
锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。


委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。


苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢(大连)钢材经销有限公司董事。


-1-


苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。


苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。


苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。


赞成9票,反对0票,弃权0票。


3、关于调整凌钢股份北票钢管有限公司董事的议案。


鉴于苏辉先生职务发生变动,不再担任凌钢股份北票钢管有限公司董事、
董事长,公司委派总经理沈洵先生为该公司董事、董事长。


赞成9票,反对0票,弃权0票。


4、关于调整凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事的议案。


由于孙洪文先生退休,不再担任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事,公
司委派副总经理杨宗成先生为该公司董事、董事长,毛凤海先生不再担任该公司
董事长。


赞成9票,反对0票,弃权0票。


5、关于增加3家经销性子公司注册资本的议案。

由于销量的提高和参与投
标项目的要求,公司决定将凌钢(大连)钢材经销有限公司注册资本由51万元
增加至1000万元、凌钢锦州钢材经销有限公司注册资本由100万元增加至1000
万元、北京凌钢物资供销有限公司注册资本由50万元增加至1000万元。


赞成9票,反对0票,弃权0票。


6、关于建设信息化应用系统的议案。

随着公司规模的扩大和管理精细化的
需求,公司决定自筹资金5710万元建设覆盖全公司主体业务的管理信息系统,
以提高公司的整体管理水平,优化业务流程,规范操作程序,完善管控体系。


目的主要内容为建设覆盖计划、生产、质量、出厂、销售及成本、物料管理的产
销系统;建设覆盖所有生产线的生产制造执行系统;建设采购、协同办公、统计、
检化验、人力资源、工程项目管理、能源管控系统以及相关主机、网络、设备供
货及集成等。

项目计划于2015年12月完成。

项目完成后将实现管理流程的落地、
协同、提升,形成业务、财务一体化,降低管理风险;能够实现从原料采购、订
单接收、生产过程、质量控制、产品销售、财务结算以及成本核算的全流程业务
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信息化管理。

可有效减少资金积压,加快存货周转,节约资金成本;优化产品设
计、改善技术经济指标;提升企业快速响应能力,增强竞争能力。


赞成9票,反对0票,弃权0票。


7、关于召开2013年第一次临时股东大会有关事宜。

(详见《凌源钢铁股份
有限公司2013年第一次临时股东大会通知》)
赞成9票,反对0票,弃权0票。




凌源钢铁股份有限公司董事会
2013年6月8日
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发布时间:2021-06-23 10:31:48
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作者: admin

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19条评论

  1. 公司销售公司经理刘威先生为凌钢(大连)钢材经销有限公司

  2. 由于销量的提高和参与投标项目的要求

  3. 财务结算以及成本核算的全流程业务-2- 信息化管理

  4. 关于增加3家经销性子公司注册资本的议案

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  6. 关于调整凌钢股份北票钢管有限公司董事的议案